| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 윤성태 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사 - 現 휴온스그룹 회장 - 前 휴온스글로벌 대표이사 |