정정일자 | 2025-03-13 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-11 | |
3. 정정사유 | 부의안건 중 제2호 의안 수정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 일시 날짜 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 제 2호 의안 |
나. 부의안건 제2호 의안: 정관 변경의 건 |
나. 부의안건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가 (제2조) 제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조) |
4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
제2호 의안 : 정관 사업목적 추가에 따른 변경 세부내역 - 하단 사업목적 변경 세부내역 참조 |
1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
시간 | 08:30 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가 (제2조) 제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조) 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) 제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
송수영 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 |
㈜솔루엠 사외이사 |
한승범 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 |
한승범 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 근로자 파견사업, 도급업 및 아웃소싱 사업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품 제조 및 도소매업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품, 연구개발 및 용역사업 - 화장품 용기 제조 및 도소매업 - 화장품 용기 연구개발 및 용역사업 - 이화학기자재 제조 및 도소매업 - 기타 포장 판매 및 생산 도급업 - 인쇄 및 출판업 - 위 각호에 부대되는 사업에 대한 컨설팅 |
사업분야 다각화 및 영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업 | - 의료용 및 일반 플라스틱용기, 의료용 및 일반 유리용기 제조 및 도소매업 | 사업목적 추가에 따른 문구 수정 | |
사업목적 삭제 | - | - |