정정신고(보고)
정정일자 2025-03-13
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-03-11
3. 정정사유 부의안건 중 제2호 의안 수정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 일시 날짜 2025-03-26 2025-03-28
3. 의안 주요내용
나. 부의안건 제 2호 의안
나. 부의안건
제2호 의안: 정관 변경의 건
나. 부의안건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호: 사업목적 추가 (제2조)
제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조)
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11 2025-03-13
제2호 의안 : 정관 사업목적 추가에 따른 변경 세부내역 - 하단 사업목적 변경 세부내역 참조
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 08:30
2. 장소 경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호: 사업목적 추가 (제2조)
제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조)
제3호 의안: 자본준비금 감소의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)
제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건
제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건
제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건
제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건
제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송수영 1963-06 3년 재선임 - 現 휴온스글로벌 대표이사
- 現 휴온스 대표이사
- 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사
- 前 PwC Consulting Japan 수석부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연 1963-08 3년 재선임 - 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원
- 現 법무법인 광장 고문
- 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
㈜솔루엠 사외이사
한승범 1966-11 3년 신규선임 - 現 고려대학교 안암 병원장
- 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
- 現 대한정형외과 학회 이사장
- 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이규연 1963-08 3년 재선임 사외이사인 감사위원 - 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원
- 現 법무법인 광장 고문
- 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
한승범 1966-11 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 現 고려대학교 안암 병원장
- 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
- 現 대한정형외과 학회 이사장
- 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 근로자 파견사업, 도급업 및 아웃소싱 사업
- 화장용 스펀지, 퍼프, 소품 제조 및 도소매업
- 화장용 스펀지, 퍼프, 소품, 연구개발 및 용역사업
- 화장품 용기 제조 및 도소매업
- 화장품 용기 연구개발 및 용역사업
- 이화학기자재 제조 및 도소매업
- 기타 포장 판매 및 생산 도급업
- 인쇄 및 출판업
- 위 각호에 부대되는 사업에 대한 컨설팅
사업분야 다각화 및 영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업 - 의료용 및 일반 플라스틱용기, 의료용 및 일반 유리용기 제조 및 도소매업 사업목적 추가에 따른 문구 수정
사업목적 삭제 - -