| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 476,909 | - 매출액 | 40,035 | |
| - 부채총계 | 112,305 | - 영업이익 | 14,616 | ||
| - 자본금 | 6,318 | - 당기순이익 | 4,404 | ||
| - 자본총계 | 364,604 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,405,949 | - 매출액 | 813,461 | |
| - 부채총계 | 441,784 | - 영업이익 | 96,991 | ||
| - 자본금 | 6,318 | - 당기순이익 | 67,127 | ||
| - 자본총계 | 964,165 | *주당순이익(원) | 2,113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 275 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,403,903,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(재선임) -감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임) -사외이사 1명(신규선임) -사외이사인 감사위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가 (제2조) → 원안대로 승인 제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률은 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기배당 포함)의 비율입니다. - 이사(사외이사) 수는 2025.3.28. 현재 7(4)이나, 2025.3.31. 기준 사외이사 장진우의 임기만료로 6(3)이 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송수영 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | -現 휴온스글로벌 대표이사 -現 휴온스 대표이사 -Deloitte Consulting Korea 대표이사 -Deloitte Consulting Japan 대표이사 -PwC Japan 수석부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | -現 법무법인 광장(Lee&Ko) 고문 -한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 -코스닥협회 자문위원 -한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 |
(주)솔루엠(사외이사) |
| 한승범 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | -現 고려대학교 안암 병원장 -現 대한정형외과 학회 이사장 -現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원 -現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규연 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 법무법인 광장(Lee&Ko) 고문 -한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 -코스닥협회 자문위원 -한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 |
| 한승범 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 고려대학교 안암 병원장 -現 대한정형외과 학회 이사장 -現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원 -現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 근로자 파견사업, 도급업 및 아웃소싱 사업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품 제조 및 도소매업 - 화장용 스펀지, 퍼프, 소품, 연구개발 및 용역사업 - 화장품 용기 제조 및 도소매업 - 화장품 용기 연구개발 및 용역사업 - 이화학기자재 제조 및 도소매업 - 기타 포장 판매 및 생산 도급업 - 인쇄 및 출판업 - 위 각호에 부대되는 사업에 대한 컨설팅 |
사업목적 다각화 및 운영사업 명문화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업 | 의료용 및 일반 플라스틱용기, 의료용 및 일반 유리용기 제조 및 도소매업 | 영위 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |