제1호 의안: 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 제39기 정기 주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제39기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제39(당)기말 | 제38(전)기말 |
|---|---|---|
| I. 자 산 | ||
| (1) 유동자산 | 612,738,234,228 | 572,345,925,400 |
| 1. 현금및현금성자산 | 193,203,198,106 | 247,333,180,961 |
| 2. 유동성금융자산 | 99,761,453,646 | 29,943,621,581 |
| 3. 매출채권 | 163,274,903,493 | 139,588,736,749 |
| 4. 기타채권 | 7,050,095,647 | 9,540,741,191 |
| 5. 당기법인세자산 | 228,091,683 | 49,882,640 |
| 6. 재고자산 | 134,448,194,050 | 122,742,081,342 |
| 7. 기타유동자산 | 13,286,788,373 | 15,874,953,663 |
| 8. 매각예정비유동자산 | 1,485,509,230 | 7,272,727,273 |
| (2) 비유동자산 | 947,178,718,483 | 833,603,114,843 |
| 1. 장기성매출채권 | 1,404,411,404 | - |
| 2. 장기성기타채권 | 7,039,468,899 | 5,941,654,502 |
| 3. 비유동성금융자산 | 138,619,244,396 | 70,057,475,548 |
| 4. 관계기업투자 | 6,350,400,825 | 31,738,638,242 |
| 5. 유형자산 | 560,359,376,599 | 533,262,728,209 |
| 6. 투자부동산 | 42,940,826,590 | 43,172,993,319 |
| 7. 무형자산 | 164,476,574,688 | 121,710,004,425 |
| 8. 사용권자산 | 6,034,114,338 | 6,186,381,547 |
| 9. 기타비유동자산 | 5,950,513,336 | 3,623,768,506 |
| 10. 이연법인세자산 | 14,003,787,408 | 17,909,470,545 |
| 자 산 총 계 | 1,559,916,952,711 | 1,405,949,040,243 |
| II. 부 채 | ||
| (1) 유동부채 | 319,679,375,501 | 302,465,525,840 |
| 1. 매입채무 | 23,046,632,563 | 19,611,969,971 |
| 2. 기타채무 | 22,367,497,635 | 18,117,008,602 |
| 3. 단기차입금 | 160,637,500,000 | 147,850,000,000 |
| 4. 유동성장기차입금 | 39,604,085,168 | 36,766,760,000 |
| 5. 유동성전환사채 | 2,354,008,205 | 10,506,140,659 |
| 6. 당기법인세부채 | 11,606,605,743 | 12,837,374,152 |
| 7. 환불부채 | 7,134,628,034 | 8,196,769,903 |
| 8. 유동성판매보증충당부채 | 551,795,636 | 267,613,943 |
| 9. 유동성전환상환우선주부채 | 5,224,557,649 | 6,849,513,320 |
| 10. 파생상품금융부채 | 8,893,712,946 | 5,964,561,938 |
| 11. 유동성리스부채 | 2,027,190,773 | 1,800,244,251 |
| 12. 기타유동부채 | 36,231,161,149 | 33,697,569,101 |
| (2) 비유동부채 | 149,013,004,245 | 139,318,372,950 |
| 1. 장기차입금 | 76,677,415,000 | 97,693,120,000 |
| 2, 복구충당부채 | 58,838,071 | 61,253,517 |
| 3. 리스부채 | 2,467,587,961 | 2,771,154,399 |
| 4. 확정급여부채 | 53,281,627 | 42,436,394 |
| 5. 기타장기종업원급여부채 | 2,785,205,275 | 2,442,601,080 |
| 6. 이연법인세부채 | 13,095,569,366 | 6,666,464,358 |
| 7. 교환사채 | 23,492,973,227 | - |
| 8. 기타비유동부채 | 30,382,133,718 | 29,641,343,202 |
| 부 채 총 계 | 468,692,379,746 | 441,783,898,790 |
| III. 자 본 | ||
| (1) 지배기업 소유주지분 | 546,713,333,400 | 520,108,833,800 |
| 1. 자본금 | 6,329,906,000 | 6,318,410,000 |
| 2. 자본잉여금 | 348,298,637,396 | 386,145,260,519 |
| 3. 자본조정 | (40,202,722,715) | (37,170,704,077) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | (289,526,030) | (265,105,823) |
| 5. 이익잉여금 | 232,577,038,749 | 165,080,973,181 |
| (2) 비지배지분 | 544,511,239,565 | 444,056,307,653 |
| 자 본 총 계 | 1,091,224,572,965 | 964,165,141,453 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,559,916,952,711 | 1,405,949,040,243 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39(당)기 | 제 38(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 847,453,173,652 | 813,460,515,145 |
| II. 영업비용 | 756,900,822,372 | 716,469,687,807 |
| III. 영업이익 | 90,552,351,280 | 96,990,827,338 |
| IV. 지분법손익 | 312,147,018 | (1,137,794,018) |
| V. 기타수익 | 12,119,301,375 | 6,193,033,781 |
| VI. 기타비용 | 10,296,941,708 | 18,516,318,148 |
| VII. 금융수익 | 37,862,304,196 | 23,349,280,543 |
| VIII. 금융비용 | 24,660,634,762 | 16,515,401,944 |
| IX. 법인세비용차감전순이익 | 105,888,527,399 | 90,363,627,552 |
| X. 법인세비용 | 24,070,944,378 | 23,236,313,749 |
| XI. 당기순이익 | 81,817,583,021 | 67,127,313,803 |
| 지배기업의 소유주지분 | 28,838,245,240 | 25,791,032,202 |
| 비지배지분 | 52,979,337,781 | 41,336,281,601 |
| XII. 기타포괄손익 | 205,996,461 | (154,137,683) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 지분법자본변동 | 107,822,559 | 714,206,383 |
| 해외사업환산손익 | 101,782,534 | (813,727,858) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 보험수리적손익 | (3,608,632) | (54,616,208) |
| XIII. 총포괄이익 | 82,023,579,482 | 66,973,176,120 |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 29,017,213,971 | 25,194,491,520 |
| 비지배지분 | 53,006,365,511 | 41,778,684,600 |
| XIV. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 2,367 | 2,113 |
| 희석주당이익 | 2,360 | 2,113 |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 휴온스글로벌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 |
|---|---|---|
| I. 자 산 | ||
| (1) 유동자산 | 37,711,363,708 | 24,547,860,260 |
| 1. 현금및현금성자산 | 28,210,956,639 | 8,285,953,505 |
| 2. 유동성금융자산 | 4,628,757,726 | 10,991,284,254 |
| 3. 매출채권 | 2,857,051,138 | 2,868,645,547 |
| 4. 기타채권 | 1,207,704,331 | 1,246,700,931 |
| 5. 기타유동자산 | 806,893,874 | 582,548,750 |
| 6. 매각예정비유동자산 | - | 572,727,273 |
| (2) 비유동자산 | 451,718,542,602 | 452,360,805,078 |
| 1. 장기성기타채권 | 586,499,200 | 445,842,000 |
| 2. 비유동성금융자산 | 11,529,609,072 | 10,916,299,177 |
| 3. 종속기업투자 | 326,250,688,667 | 325,353,384,069 |
| 4. 유형자산 | 69,657,731,852 | 70,523,154,795 |
| 5. 투자부동산 | 39,761,428,858 | 40,290,570,501 |
| 6. 무형자산 | 2,409,931,335 | 2,167,765,330 |
| 7. 사용권자산 | 1,343,797,868 | 1,764,763,822 |
| 8. 기타비유동자산 | 178,855,750 | 607,855,750 |
| 9. 이연법인세자산 | - | 291,169,634 |
| 자 산 총 계 | 489,429,906,310 | 476,908,665,338 |
| II. 부 채 | ||
| (1) 유동부채 | 102,299,937,855 | 95,397,857,764 |
| 1. 기타채무 | 816,121,703 | 889,086,625 |
| 2. 단기차입금 | 86,900,000,000 | 90,900,000,000 |
| 3. 유동성리스부채 | 512,059,743 | 486,354,873 |
| 4. 유동성전환사채 | - | 763,214,424 |
| 5. 금융보증부채 | 63,147,917 | 42,672,008 |
| 6. 당기법인세부채 | 497,097,669 | 617,283,754 |
| 7. 유동성파생상품금융부채 | 12,187,247,360 | 406,455,472 |
| 8. 기타유동부채 | 1,324,263,463 | 1,292,790,608 |
| (2) 비유동부채 | 23,204,322,765 | 16,907,064,058 |
| 1. 리스부채 | 893,804,473 | 1,328,487,682 |
| 2. 금융보증부채 | - | 57,667,726 |
| 3. 기타비유동부채 | 4,265,687,522 | 3,735,799,000 |
| 4. 기타장기종업원급여부채 | 182,096,815 | 164,086,290 |
| 5. 파생상품금융부채 | - | 11,621,023,360 |
| 6. 교환사채 | 17,851,101,193 | - |
| 7. 이연법인세부채 | 11,632,762 | - |
| 부 채 총 계 | 125,504,260,620 | 112,304,921,822 |
| III. 자 본 | ||
| 1. 자본금 | 6,329,906,000 | 6,318,410,000 |
| 2. 자본잉여금 | 199,152,918,518 | 243,587,087,430 |
| 3. 자본조정 | (18,198,349,940) | (18,622,920,534) |
| 4. 이익잉여금 | 176,641,171,112 | 133,321,166,620 |
| 자 본 총 계 | 363,925,645,690 | 364,603,743,516 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 489,429,906,310 | 476,908,665,338 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 휴온스글로벌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 (당)기 | 제 38 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 41,912,593,352 | 40,035,181,185 |
| II. 영업비용 | 25,516,182,131 | 25,419,427,073 |
| III. 영업이익 | 16,396,411,221 | 14,615,754,112 |
| IV. 기타수익 | 65,256,429 | 6,125,351,265 |
| V. 기타비용 | 5,307,838,348 | 8,900,317,188 |
| VI. 금융수익 | 1,586,300,100 | 2,067,299,046 |
| VII. 금융비용 | 7,842,376,932 | 8,340,969,199 |
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | 4,897,752,470 | 5,567,118,036 |
| IX. 법인세비용 | 237,682,848 | 1,163,291,920 |
| X. 당기순손익 | 4,660,069,622 | 4,403,826,116 |
| XI. 기타포괄손익 | - | - |
| XII. 총포괄손익 | 4,660,069,622 | 4,403,826,116 |
| XIII. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 382 | 361 |
| 희석주당손익 | 381 | 361 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제39(당)기(처분예정일: 2026년 03월 31일) | 제38(전)기(처분확정일: 2025년 03월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 172,811,364 | 129,495,191 | ||
| 1. 기초이월이익잉여금 | 126,446,354 | 128,450,263 | ||
| 2. 자본잉여금 이입 | 50,000,000 | - | ||
| 3. 분기배당 | (8,295,060) | (3,358,898) | ||
| 가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 680원(136.0%) 전기 275원(55.0%) | 8,295,060 | 3,358,898 | ||
| 4. 당기순이익 | 4,660,070 | 4,403,826 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 2,446,351 | 3,048,837 | ||
| 1. 이익준비금 | 5,748 | 3,832 | ||
| 2. 연차배당 | 2,440,603 | 3,045,005 | ||
| 가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기 200원(40.0%) 전기 250원(50.0%) | 2,440,603 | 3,045,005 | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 170,365,013 | 126,446,354 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하사기 바랍니다.
제2호 의안: 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제13조(주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
|
제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
|
제25조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 및 공장에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>
|
제25조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
자산총액 2조원 미만 상장회사로서 전자주주총회를 도입하지 않는 것으로 개정함. |
|
제31조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여 한다.
|
제31조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여 한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항을 반영함. |
|
제34조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
|
제34조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
독립이사로 명칭변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
|
제35조 (이사의 선임) ① ~ ③ (생략) ④ 이사회는 주주총회에서 선임된 사외이사 가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다. |
제35조 (이사의 선임) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이사회는 주주총회에서 선임된 독립이사 가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다. |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
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제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <2항 신설, 기존 2~4항 번호 3~5항으로 변경> |
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
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제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 . |
제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 . |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
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제47조 (감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (생략) ⑤ 제3항 · 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제47조 (감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항 · 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함. |
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제48조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략) |
제48조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음) |
분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함. |
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(신설)
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부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. |
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(신설)
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제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제35조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다. |
상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항). |
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(신설)
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제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제48조의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.
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상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함. |
제3호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤인상 | 1989.12.15 | 사내이사 | - | 친인척 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤인상 | 휴온스글로벌 미래전략본부장 | 2022~현재2018~2022 | - 휴온스글로벌 전략기획실장- 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤인상 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 윤인상 사내이사 후보자 본 후보자는 2018년부터 계열사 및 당사에서 근무하면서 제약 영업, 의약품 연구개발, 신사업 개발 및 기업의 비전, 전략 수립에 이르기까지 현장과 경영 전반 업무를 수행함. 업계 및 당사 내부 사정에 정통하여 회사의 지속 성장에 필요한 방향제시에 기여할 것으로 예상하여 추천합니다. |
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김복철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김복철 | 1959.11.09 | 사외이사 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김복철 | 연세대학교 특임교수 |
현재현재2023~2024 2021~20242018~2021 2017~2018 |
- 연세대학교 특임교수- 국가과학기술자문회의 자문위원- 세계지질과학총회 (IGC) 조직위원회 자문위원 - 국가과학기술연구회 이사장- 한국지질자원연구원 원장 - 대한자원환경지질학회 학회장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김복철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 본 후보자는 과학기술 및 연구개발 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 주요 경영 의사결정에 참여할 계획입니다. 또한 공공 연구기관 운영 경험과 과학기술 정책 분야의 전문성을 활용하여 회사의 연구개발 역량 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여하고, 기업가치 제고와 주주이익 보호를 위한 합리적 의사결정이 이루어 질 수 있도록 충분히 직무를 수행할 예정입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 김복철 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 본 후보자는 한국지질자원연구원 원장 및 국가과학기술연구회 이사장을 역임하고, 현재 연세대학교 지질학 특임교수로 재직 중인 과학기술 및 조직 경영 분야의 최고 전문가입니다. 국가 과학기술 정책을 총괄하고 대규모 정부출연연구기관을 이끌었던 풍부한 행정 경험과 경영 역량을 바탕으로, 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전략적인 통찰력을 제시할 수 있는 적임자입니다. 특히 오랜 기간 공공기관의 수장을 역임하며 축적한 투철한 윤리의식과 내부통제 관리 능력은 당사의 경영 투명성을 높이고 주주 권익을 보호하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
확인서
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제40기, 2026년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
전 기(제39기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,281,112천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
제6호 의안: 자기주식 보유 처분계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원에 대한 성과 보상 - 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로서 보유 또는 처분
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 자기주식 총 456,799주 (자기주식 96,641주 보유, 360,158주 예탁 (주1))
| 구분 | 주식의 종류 | 자기주식수 | |
| 배당가능이익 범위 내 취득 | 신탁계약취득 | 보통주 | 430,554주 |
| 특정목적에 의한 취득 | 주식배당 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수 | 보통주 | 26,245주 |
(주1) 보유 또는 처분대상 자기주식에 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 360,158 주 포함, 향후 사채권자의 교환권 행사에 따라 처분할 계획입니다 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항
| 구분 | 주식의 종류 | 보유개시시점(주1) | 예정처분시점(주2) |
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자기주식의 종류와 수(취득방법) |
보통주(신탁계약취득, 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수) | 456,799주 | -(주3) |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 12,203,013주 | 12,659,812주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 보통주 | 3.61% | -(주3) |
(주1) 보유개시시점은 자기주식 보유처분 계획 승인 예정 주주총회일 입니다.
(주2) 예정처분시점은 교환사채의 교환청구기간 종료일인 2030년 10월 25일까지 입니다.
(주3) 실제 처분수량은 교환사채의 교환권 행사, 임직원 보상제도의 운영 및 권리행사에 따라 변동될 수 있으며 매년 정기주주총회의 승인을 받아 보유 또는 처분할 계획입니다
라. 예정된 보유기간- 교환사채의 교환권 행사, 그리고 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유할 예정이며 매년 정기주주총회에서 자기주식 보유처분 계획을 승인 받을 계획입니다. 마. 예정된 처분시기- 임직원 보상제도 운영에 따라 처분시기는 상이합니다. 기부여 주식매수선택권의 행사기간은 '26년 6월 까지며, 가장 최근 부여한 성과조건부주식(RSU)의 행사기간은 '30년 2월 까지 입니다. 미처분 자기주식은 향후 추가 임직원 보상목적으로 활용 예정입니다. - 자기주식을 교환대상으로 발행한 교환사채의 교환청구기간은 2025.12.25 ~ 2030.10.25 입니다.