| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 제 1호 의안 : 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 100원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.05주) ○ 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 이재욱 선임의 건 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재욱 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 김천 소방서장 포항북부 소방서장 영천소방서장 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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