| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길147 (주)케이엠 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 1호 의안 : 제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※ 1주당 배당예정 - 현금 배당 : 70원 주식 배당 : 0.05주 □ 제 2호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건 □ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석교 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | (주)케이엠 사장 대성산업(주) |