| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,202 | - 매출액 | 106,010 | |
| - 부채총계 | 45,663 | - 영업이익 | 303 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | 382 | ||
| - 자본총계 | 100,539 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,420 | - 매출액 | 131,142 | |
| - 부채총계 | 51,318 | - 영업이익 | -3,432 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | -2,372 | ||
| - 자본총계 | 127,102 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 230,664,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 576,661 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 ○ 제 1호 의안 : 제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (연결재무제표포함) (현금배당 1주당 배당금 : 20원) (주식배당 1주당 배당주 : 0.05주) ☞원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신지훈 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 남효탁 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-20 주식배당결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신지훈 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | (주)케이엠 부사장 엘지전자(주) |
| 남효탁 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | (주)케이엠 전무 한국합성(주) (주)효성 |