| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,522 | - 매출액 | 106,437 | |
| - 부채총계 | 42,867 | - 영업이익 | 1,338 | ||
| - 자본금 | 6,475 | - 당기순이익 | 3,348 | ||
| - 자본총계 | 103,655 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,884 | - 매출액 | 135,414 | |
| - 부채총계 | 49,041 | - 영업이익 | -393 | ||
| - 자본금 | 6,475 | - 당기순이익 | 4,195 | ||
| - 자본총계 | 130,843 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 605,278,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 605,278 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제37기정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-19 주식배당결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 96.4 | 3.6 | ※ 제37기 1주당 예정 배당내역 : 현금 : 50원, 주식 : 0.05주 |
| 2 | 특별결의 | 제37기 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.1 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 신병순 재선임의 건 | 가결 | 36.0 | 92.6 | 7.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 신성훈 재선임의 건 | 가결 | 6.5 | 61.1 | 38.9 | -전자투표 -3%룰 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 5.4 | 56.4 | 43.6 | -임원주주 의결권 제한, 의결 정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 92.6 | 7.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병순 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (주)대한항공 동아제약(주) 現 (주)케이엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성훈 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 미국Pepperdine대학교 경영대학원 Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴지역 총괄사장 |