| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제83기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 정기주주총회 개최 일시 및 장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형주 | 1960-01 | 3 | 재선임 |
서울대 컴퓨터공학 /
미 텍사스 오스틴대학원 전자계산학 박사 현)서울대 공과대 컴퓨터공학부 교수 현)주식회사 두산 사외이사/감사위원 전)서울대 정보화본부장 (CIO) 전)서울대 발전기금 상임이사 |
현대삼호중공업 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형주 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 컴퓨터공학 /
미 텍사스 오스틴대학원 전자계산학 박사 현)서울대 공과대 컴퓨터공학부 교수 현)주식회사 두산 사외이사/감사위원 전)서울대 정보화본부장 (CIO) 전)서울대 발전기금 상임이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 섬유 및 의류, 가방류, 신발류 제조 및 판매업
- 상품권판매업 - 체력단련시설 운영업 |
두타몰 및 두산타워 운영에 필요한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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