| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. 2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - (현) (주)두산 대표이사 회장 (2016 ~ 현재) - (전) (주)두산 회장 (2012 ~ 2016) |
| 김민철 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - (현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO (2020 ~ 현재) - (전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO (2018 ~ 2019) - (전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011 ~ 2017) |
| 곽상철 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - (현) (주)두산 사장 / 사업부문장 (2020 ~ 현재) - (전) (주)두산 부사장 / 산업차량BG장 (2017 ~ 2020) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 재선임 | - (현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재) - (현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재) - (전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018) - (전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재) - (현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재) - (전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018) - (전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013) |