| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 - 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) - 제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. 2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. 3) 허경욱 사외이사 및 감사위원 후보자의 삼성생명보험㈜ 사외이사 임기는 당사의 제85기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문홍성 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜두산 사업부문 CBO (2021년 ~ 현재) (전) ㈜두산 지주부문 CSO (2019년 ~ 2021년) (전) DLI㈜ 대표이사 (사장) (2016년 ~ 2019년) (전) ㈜두산 부사장 (전략지원실장) (2010년 ~ 2016년) (전) 기획재정부 국장, 국회 기획재정위원회 파견, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장, 금융협력과장, 국제기구 과장 (2003년 ~ 2010년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
- 삼성생명보험(주) 사외이사 - (주)오에스비저축은행 사외이사 |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년) |
| 윤웅걸 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기기 - 자동판매기 운영업 |
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 산업기계, 해상기계, 제조 및 판매업 - 유압기기 제조 및 판매업 - 중기제조업 및 판매업 |
사업매각에 따른 미영위업종 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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