| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층
(가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리
제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 이도호 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박진우 선임 의 건 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 이도호 선임 의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임 의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020년 3월 19일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3 | 재선임 |
서울대학교 생화학 박사
현) 마크로젠 회장(1997~현재) 현) 한국바이오협회 회장(2009~2013,2015~현재) 현) 분당서울대학교 병원 석좌교수(2017~현재) 전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017) |
| 김형태 | 1963-02 | 1 | 신규선임 |
The George Washington University 유전학 박사
현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재) 전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017) 전) 마크로젠 대표이사(2000~2014) 전) 일본이화학연구소 연구원(1997~2000) 전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997) |
| 양갑석 | 1964-11 | 1 | 재선임 |
서울대학교 미생물학 박사
현) 마크로젠 대표이사(2018~현재) 전) Diagnomics Inc.부사장(2017~2018) 전) 마크로젠 미주법인 부사장(2015~2016) 전) 마크로젠 CTO(2006~2015) 전) 이화여자대학교 연구조교수(2002~2005) |
| 이수강 | 1966-02 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 산업공학 석사
현) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~현재) 전) LG CNS 상무(2003~2016) 전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003) 전) Ariba Consultant(2000~2002) 전) i2 Technologies Consultant(2000~2000) 전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1952-09 | 3 | 재선임 |
미국 UC Berkeley 산업공학 박사
현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재) 전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018) 전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997) 전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987) 전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985) 전) (주)현대양행(1976∼1979) |
효성아이티엑스(주)
사외이사 |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영대학
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) 전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993) |
- |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 생화학 박사
현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 UC Berkeley 산업공학 박사
현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재) 전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018) 전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997) 전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987) 전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985) 전) (주)현대양행(1976∼1979) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영대학
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) 전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993) |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 생화학 박사
현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 상품개발 및 판매
2. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 3. 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매 4. 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업 5. 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매 6. 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매 7. 질병진단 및 동반진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 8. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 상품개발 9. 임상시험검체분석 사업 및 자문사업 10. 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업 11. 의약품, 의료소모품, 의료용품 및 의료기기의 판매, 보관 및 임대 12. 유전자칩 관련 상품개발 및 판매 13. 줄기세포 기술개발, 제조 및 판매 14. 줄기세포를 이용한 연구, 세포치료제 개발 및 판매 15. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매 16. 유전자편집기술등을 이용한 유전자 변형 동물 개발 및 판매 17. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영 18. 정밀의학 및 생명공학 관련 연구용역 사업 19. 반려동물 질병진단 상품개발 및 판매 20. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 21. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 삭제 및 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
1. 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공
2. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 3. 생물공학을 이용한 임상 및 연구 목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 4. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매 5. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매 6. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 7. 부동산 임대업 8. 유도만능줄기세포 기술개발, 제조 및 판매 9. 유도만능줄기세포를 이용한 세포치료제 연구, 기술개발, 제조 및 판매 10. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업 11. 유전체를 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매 12. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영 13. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공 14. 정밀의학 연구용역 사업 15. 의료정보 및 생명정보 서비스 판매 16. 유전체 정보 데이터 베이스 구축 사업 17. 정밀의료 관련 빅데이터 시스템 구축, 데이터확보 및 분석, 사업컨텐츠 개발 및 판매 18. 임상 및 진단 목적의 기기 및 시약의 개발 및 판매 19. 유전자편집기술을 이용한 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발 및 판매 20. 질병진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 21. 동반진단목적의 시약개발, 제조 및 판매 22. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 개발 23. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 삭제 및 추가 | |