| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2022년 3월 25일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수강 | 1966-02 | 1 | 재선임 | 서울대학교 산업공학 석사 현) 마크로젠 대표이사(2020~현재) 전) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~2020) 전) LG CNS 상무(2003~2016) 전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003) 전) Ariba Consultant(2000~2002) 전) i2 Technologies Consultant(2000~2000) 전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999) |
| 윤세웅 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 스위스 로잔대학교 IMD (MBA) 현) 대구경북과학기술원(Dgist) 석좌교수(2021~현재) 현) 보스턴에임즈㈜ 대표이사(2019~현재) 전) WWF 세계자연기금 한국본부 대표 CEO(2015~2019) 전) 웅진오피엠에스 대표이사(2005~2015) 전) 오버추어 코리아 대표(2002~2005) 전) 야후 코리아 상무 및CEO 직무대행(1999~2002) 전) 다이아몬드베이츠 사치앤사치 한국 대표(1995~1999) 전) 사치앤사치(런던, 프랑크푸르트)(1990~1995) 전) LG 애드(1984~1990) |