| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 및 관련조항 정비의 건 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 변경의 건 제2-3호 의안: 감사위원 선임·해임 시 최대주주 의결권 제한 강화의 건 제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대의 건 제2-5호 의안: 의결권 행사 조항 정비의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이도호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유명희 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현석 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 이도호 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2026년 3월 25일 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응룡 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 경북대학교 세포생화학 박사 현)㈜마크로젠 부사장(2023~현재) 현)㈜마크로젠 글로벌지놈센터 센터장(2018~현재) 전)㈜마크로젠 NGS영업부문 부문장(2018) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 현)㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017) 전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 재선임 | University of California,Berkeley 미생물학 박사 현)Bertis R&D Consultant(2021~현재) 현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재) 전)청와대 과학수석비서관(2010~2013) 전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
- |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | University of Cambridge, 컴퓨터학 박사 현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재) 전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017) 전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | University of California,Berkeley 미생물학 박사 현)Bertis R&D Consultant(2021~현재) 현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재) 전)청와대 과학수석비서관(2010~2013) 전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Cambridge, 컴퓨터학 박사 현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재) 전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025) |