| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 280,285 | - 매출액 | 109,582 | |
| - 부채총계 | 141,311 | - 영업이익 | 6,771 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | 7,195 | ||
| - 자본총계 | 138,974 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 351,625 | - 매출액 | 195,268 | |
| - 부채총계 | 179,317 | - 영업이익 | 181 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | -202 | ||
| - 자본총계 | 172,308 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,420,700,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -기타비상무이사 1명 -사외이사 2명(감사위원회 위원이되는 사외이사 2명) -감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2026년 3월 25일 - 상기 2항의 시가배당률의 산정은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당금액 : 1주당 500원 |
가결 | - | - | - | 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 및 관련조항 정비의 건 |
가결 | 39.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 변경의 건 |
가결 | 39.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안: 감사위원 선임·해임 시 최대주주 의결권 제한 강화의 건 |
가결 | 39.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대의 건 |
가결 | 39.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-5호 의안: 의결권 행사 조항 정비의 건 |
가결 | 39.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건 |
가결 | 39.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이도호 선임의 건 |
가결 | 39.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유명희 선임의 건 |
가결 | 27.5 | 97.3 | 2.7 | 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현석 선임의 건 |
가결 | 27.5 | 97.3 | 2.7 | 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 이도호 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 96.7 | 3.3 | 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 도입으로 출석 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 96.1 | 3.9 | 특별이해관계가 있는 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응룡 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 경북대학교 세포생화학 박사 현)㈜마크로젠 글로벌지놈센터 센터장(2018~현재) 전)㈜마크로젠 NGS영업부문 부문장(2018) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 현)㈜마크로젠 기타비상무이사(2026~) 전)㈜마크로젠 사외이사(2020~2025) 전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017) 전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 재선임 | University of California,Berkeley 미생물학 박사 현)Bertis R&D Consultant(2021~현재) 현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재) 전)청와대 과학수석비서관(2010~2013) 전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
- |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | University of Cambridge, 컴퓨터학 박사 현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재) 전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)㈜마크로젠 기타비상무이사(2026~) 전)㈜마크로젠 사외이사(2020~2025) 전)삼일회계법인,삼일세무법인 고문(2007~2017) 전)기획재정부 국세심판원 조사관,심판관(1996~2006) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | University of California,Berkeley 미생물학 박사 현)Bertis R&D Consultant(2021~현재) 현)한국과학기술연구원 명예연구원 (2020~현재) 전)청와대 과학수석비서관(2010~2013) 전)한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Cambridge, 컴퓨터학 박사 현)이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수(2020~현재) 전)이화여자대학교 AI대학 학장(2023~2025) |