| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 유정민) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정민 | 1986-01 | 2 | 신규선임 | 미국 하버드대학교 도시계획학 박사 (주)동양 건설부문 디벨로퍼TFT 팀장 現)(주)동양 경영관리본부 경영관리담당 現)(주)동양 재무본부 재무기획담당 現)(주)동양 건설부문 성장전략실장 |