| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 박주형 제 4-2호 의안 : 사외이사 후보 황이석 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 이병욱) - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 황이석) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주형 | 1975-10 | 2 | 신규선임 | - 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문 - 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅) - ㈜유진홈센터 운영부문장 - 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장 - 現) ㈜동양 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수 |
삼성증권(주) 사외이사 |
| 이병욱 | 1956-08 | 3 | 재선임 | - Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재) |
한국수자원공사 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 이병욱 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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