주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26	09 : 00
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건 제2-5호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정진학 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 유순태 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 유정민 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 수진 돌란
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진학	1960-12	3	재선임	고려대 법학 前 유진기업(주) 사업총괄 사장 前 한국리모델링협회 회장 前 (주)동양 대표이사 現 유진그룹 커뮤니케이션 실장
유순태	1966-06	3	재선임	고려대 심리학 前 유진기업(주) 건설부문 총괄담당임원 前 유진그룹 부사장 現 동화기업(주) 대표이사 現 (주)유진홈센터 대표이사
유정민	1986-01	3	재선임	하버드대학교 도시계획학 박사 前 (주)동양 경영관리본부 경영관리담당 前 (주)동양 건설부문 성장전략실장 現 (주)동양 경영총괄 現 (주)동양 개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세훈	1978-09	3	재선임	하버드대학교 도시계획학 박사 前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 現 서울대학교 환경대학원 교수	-
어준경	1979-01	3	신규선임	콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사 前 미국 조지타운대학 조교수 現 한국거래소 감정평가 전문위원 現 연세대학교 경영대학 부교수	-
수진 돌란	1991-12	3	신규선임	뉴욕대학교 로스쿨 법학박사 前 Amc Networks 기업혁신전략 담당 前 ORENN, Inc. 공동설립자 現 Context Lab 설립자	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김세훈	1978-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	하버드대학교 도시계획학 박사 前 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 학과장 前 경기주택도시공사 투자심의위원회 위원 現 서울대학교 환경대학원 교수
어준경	1979-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	콜롬비아대학교 재무금융학 박사, 미국공인회계사 前 미국 조지타운대학 조교수 現 한국거래소 감정평가 전문위원 現 연세대학교 경영대학 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	프로젝트금융투자회사의 자산관리업 부동산의 개발업		사업 포트폴리오 강화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
	기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자)	기타금융투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자, 자산관리)	사업 포트폴리오 강화