| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *.3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김종섭)이상 1인의 재선임 *.3-2호 : 사외이사 선임의 건 (이경형)이상 1인의 선임 제4호 의안 : 감사선임의 건 (최형욱)이상 1인의 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 2002년2월~현재)삼익악기 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경형 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 前.서울신문사 이사 前.한양대학원 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형욱 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | ‘11.01~’18.12 (주)휴롬 해외사업팀장 ‘19.01~현재 (주)메이크크리에이티브 사내이사 |