| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 김민수) 제3-2호 : 사외이사 선임 (후보 박찬정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 現(주)삼익악기 부회장 前(주)스페코 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬정 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現이누스 전략기획실장 前(주)삼성전자 선임연구원 前코웨이 전무이사 |
이누스(주) 전략기획실장 |