| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24(관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김대일 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 서용수 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 지희환 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사내이사 정경인 선임의 건 -제3-5호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건 -제3-6호 의안 : 사내이사 허진영 선임의 건 4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1980-01 | 3년 | 재선임 |
(전)가마소프트
(전)NHN, NHN게임스 (전)㈜펄어비스 대표이사 (현)㈜펄어비스 이사회의장 |
| 서용수 | 1980-08 | 3년 | 재선임 |
(전)이소프넷
(전)진경씨엔에스 (전)넥슨(데브캣) (전)이퓨전 (전)엔씨(LO) (전)엔에이치엔 (전)웹젠(C9) (현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 지희환 | 1972-12 | 3년 | 재선임 |
(전)NHN게임스
(전)㈜펄어비스 (현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 정경인 | 1980-08 | 3년 | 재선임 |
(전)태산엘시디
(전)한국휴렛팩커드 (전)LB인베스트먼트 (전)㈜펄어비스 기타비상무이사 (현)㈜펄어비스 대표이사 |
| 윤재민 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)㈜위노블
(전)㈜이투웹 대표이사 (전)㈜게임어바웃 대표이사 (전)㈜펄어비스 감사 (전)㈜펄어비스 사내이사 |
| 허진영 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)SK커뮤니케이션즈
(전)온네트 (전)다음 게임 (현)㈜펄어비스 CPO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 교육 서비스업 및 학원 운영업
- 자회사 등에 대한 경영상담업 및 사무지원업 |
사업 관련 인재 육성 및 일부 자회사 업무지원에 대한 명시적 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |