| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 586,480 | - 매출액 | 366,665 | |
| - 부채총계 | 175,452 | - 영업이익 | 165,648 | ||
| - 자본금 | 6,472 | - 당기순이익 | 154,610 | ||
| - 자본총계 | 411,028 | *주당순이익(원) | 13,194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 712,530 | - 매출액 | 404,764 | |
| - 부채총계 | 304,504 | - 영업이익 | 168,109 | ||
| - 자본금 | 6,472 | - 당기순이익 | 146,446 | ||
| - 자본총계 | 408,026 | *주당순이익(원) | 12,498 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 6명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김대일 선임의 건 ->원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 서용수 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사내이사 지희환 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 사내이사 정경인 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-5호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-6호 의안 : 사내이사 허진영 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1980-01 | 3년 | 재선임 |
(전)가마소프트
(전)NHN, NHN게임스 (전)㈜펄어비스 대표이사 (현)㈜펄어비스 이사회의장 |
| 서용수 | 1980-08 | 3년 | 재선임 |
(전)이소프넷
(전)진경씨엔에스 (전)넥슨(데브캣) (전)이퓨전 (전)엔씨(LO) (전)엔에이치엔 (전)웹젠(C9) (현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 지희환 | 1972-12 | 3년 | 재선임 |
(전)NHN게임스
(전)㈜펄어비스 (현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 정경인 | 1980-08 | 3년 | 재선임 |
(전)태산엘시디
(전)한국휴렛팩커드 (전)LB인베스트먼트 (전)㈜펄어비스 기타비상무이사 (현)㈜펄어비스 대표이사 |
| 윤재민 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)㈜위노블
(전)㈜이투웹 대표이사 (전)㈜게임어바웃 대표이사 (전)㈜펄어비스 감사 (전)㈜펄어비스 사내이사 (현)㈜펄어비스 VP |
| 허진영 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)SK커뮤니케이션즈
(전)온네트 (전)다음 게임 (현)㈜펄어비스 CPO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 교육 서비스업 및 학원 운영업
- 자회사 등에 대한 경영상담업 및 사무지원업 |
사업 관련 인재 육성 및 일부 자회사 업무지원에 대한 명시적 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |