| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,887 | - 매출액 | 455,671 | |
| - 부채총계 | 167,857 | - 영업이익 | 159,698 | ||
| - 자본금 | 6,512 | - 당기순이익 | 140,743 | ||
| - 자본총계 | 567,030 | *주당순이익(원) | 11,608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 867,391 | - 매출액 | 535,937 | |
| - 부채총계 | 278,374 | - 영업이익 | 150,603 | ||
| - 자본금 | 6,512 | - 당기순이익 | 157,651 | ||
| - 자본총계 | 589,017 | *주당순이익(원) | 13,002 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명: 한정현(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 참고서류
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정현 | 1963-04 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 컴퓨터공학 박사
- Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사 - Univ. of Southern California, Computer Science 박사 - (前)미국 상무성 NIST 연구원 - (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수 - (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM - (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 - (現)㈜펄어비스 사외이사 |
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