| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 액면분할의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형규 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | - KAIST 전산 학사 - KAIST 테크노MBA 석사 - (전)NHN엔터테인먼트 이사 - (현)데브시스터즈벤처스 대표이사 |
- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성주 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (전)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 - (전)다음게임 대표이사 - (전)온네트 대표이사 - (현)팀오투 대표이사 |