| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 본점 소재지 변경의 건 (제3조) - 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제8조의3, 제10조, 제11조, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조) - 제2-3호 의안: 전자투표 도입에 따른 감사 선임 조항 변경의 건 (제44조) - 제2-4호 의안: 사채발행 한도 변경의 건 (제16조, 제17조) - 제2-5호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건 (제13조, 제14조, 제18조, 제40조, 부칙) 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인) - 제3-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 지희환 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | -(전)가마소프트 -(전)NHN게임스 -(전)㈜펄어비스 대표이사 -(현)㈜펄어비스 이사회 의장 |
| 지희환 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | -(전)NHN게임스 -(현)㈜펄어비스 CTO -(현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 윤재민 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | -(전)㈜위노블 -(전)이트웹 -(전)㈜게임어바웃대표이사 -(전)㈜펄어비스 감사 -(전)㈜펄어비스 사내이사 -(현)㈜펄어비스 VP -(현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 허진영 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | -(전)온네트 -(전)SK커뮤니케이션즈 -(전)온네트 -(전)카카오 (구 다음) -(현)㈜펄어비스COO -(현)㈜펄어비스 사내이사 |
| 김경만 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | -(전)온네트 -(전)대디페이스 -(현)㈜펄어비스CBO |