| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사 - 제29회 사법시험 합격 - 제19기 사법연수원 수료 - (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사 - (前)가정법원, 서울고등법원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)법무법인 율촌 구성 변호사 - (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원 - (現)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 |
한화에어로스페이스(주) 사외이사/감사위원회 위원 * 2023년 3월 임기 종료 예정 |