| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | (前)가마소프트 (前)NHN게임즈 (前)㈜펄어비스 대표이사 (現)㈜펄어비스 이사회의장 |
| 허진영 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | (前)SK커뮤니케이션즈 (前)온네트 (前)다음게임 (現)㈜펄어비스 대표이사 |
| 김경만 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (前)온네트 (前)대디페이스 (現)팀오투 감사 (現)㈜펄어비스 사내이사 |
| 이동원 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | (前)인벤 (現)㈜펄어비스 인사 총괄 |