| 1. 회사명 | 고려산업주식회사 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-29 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해
불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-02-25 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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1) 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.
2) 한국상장사혐의회가 발표한 '19년 주총 개최 집중(예정)일 : 3/22일, 3/27일,3/28일, 3/29일. 3) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
2019-02-25 주주총회소집공고 |