| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 |
부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
2.부의안건 -제1호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 |
U.S.C 경영학과
금강공업(주) 대표이사 회장 고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 |
영남대 축산학과
고려산업(주) 대표이사 사장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 |
고려대 경영학과
고려산업(주) 이사 대양개발(주) 회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 2 | 재선임 |
Sufolk UniV.
금강공업(주) 사장 고려산업(주) 부사장 |