| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 206,490 | - 매출액 | 192,457 | |
| - 부채총계 | 110,667 | - 영업이익 | 5,812 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 4,729 | ||
| - 자본총계 | 95,823 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,884 | - 매출액 | 186,153 | |
| - 부채총계 | 103,480 | - 영업이익 | 5,189 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 4,098 | ||
| - 자본총계 | 88,404 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 740,142,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제1호의안:제64기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 2.제2호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 3.제3호의안:이사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 |
U.S.C 경영학과
현,금강공업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 |
영남대 축산학과
현,고려산업(주) 대표이사 사장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 |
고려대 경영학과
현,고려산업(주) 이사 현,대양개발(주) 회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 2 | 재선임 |
Sufolk UniV.
현,금강공업(주) 사장 현,고려산업(주) 부사장 |