| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제65기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 35원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보:이중철,김송호) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:이중철,김송호) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김대원) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중철 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사 |
- |
| 김송호 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원 |
- |
| 김대원 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | 효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중철 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사 |
| 김송호 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원 |
| 김대원 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사 |