| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 238,595 | - 매출액 | 213,487 | |
| - 부채총계 | 131,754 | - 영업이익 | 4,862 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 4,521 | ||
| - 자본총계 | 106,841 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,301 | - 매출액 | 203,466 | |
| - 부채총계 | 125,432 | - 영업이익 | 3,348 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 2,807 | ||
| - 자본총계 | 95,869 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 986,856,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사선임 사내이사 4명, 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안:제66기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3.제3호의안:이사선임의 건 -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건 -> 원안대로 승인 4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 -> 원안대로 승인 5.제5호의안:이사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 | U.S.C 경영학과 (現)금강공업(주) 대표이사 회장 (現)고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 (現)고려산업(주) 대표이사 사장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 (現)고려산업(주) 이사 (現)대양개발(주) 회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. (現)금강공업(주) 사장 (現)고려산업(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |