| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 287,854 | - 매출액 | 307,656 | |
| - 부채총계 | 179,413 | - 영업이익 | 14,270 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 3,893 | ||
| - 자본총계 | 108,441 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,608 | - 매출액 | 290,930 | |
| - 부채총계 | 169,175 | - 영업이익 | 11,776 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 2,059 | ||
| - 자본총계 | 98,433 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 740,142,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명, -사외이사인 감사위원 1명, -감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안:제69기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.제2호의안:이사선임의 건 -제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건 -> 원안대로 승인 3.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건 -> 원안대로 승인 4.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원회 위원 되는 사외이사 조충훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 5.제5호의안:이사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 재선임 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
부광약품(사외이사) |
| 조충훈 | 1953-10 | 2 | 신규선임 | 前,부영그룹 동부총괄본부장 前,한국사료협회 회장 前,전라남도 순천시장 |
(유)에스앤제이(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장 |
| 조충훈 | 1953-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,부영그룹 동부총괄본부장 前,한국사료협회 회장 前,전라남도 순천시장 |