| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 263,596 | - 매출액 | 297,322 | |
| - 부채총계 | 143,897 | - 영업이익 | 13,748 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 9,672 | ||
| - 자본총계 | 119,699 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,269 | - 매출액 | 277,269 | |
| - 부채총계 | 134,514 | - 영업이익 | 12,750 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 8,537 | ||
| - 자본총계 | 106,755 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 992,216,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 -감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | -제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재 무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙신설 |
| 3-1 | 보통결의 | -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | -제3-2호의안: 사내이사 김영교선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | -제3-4호의안: 사내이사 전호준 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | -제4호 의안 :감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인감사위원 1명) |
가결 | 9.1 | 99.7 | 0.3 | -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진일 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | -제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 | U.S.C 경영학과 現,금강공업(주) 대표이사 회장 現,고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 現,고려산업(주) 대표이사 부회장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 現,고려산업(주) 이사 現,대양개발(주) 회장 |
| 전호준 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. 現,금강공업(주) 대표이사 부회장 現,고려산업(주) 총괄부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |
OCI (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1952-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |