| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 안건
(1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내3명, 사외1명) 제3-1호 : 사내이사 최규백 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 정흥식 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 최규훈 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 임종태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김용수) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규백 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
-Univ of Colorado(美) MBA
-장기신용은행 근무 -(주)이노웨이브 대표이사 -현)(주)씨에스 대표이사(각자) |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 |
-중앙대/경영학과
-현대중공업 근무 -현)유진메트로컴 대표이사 -현)(주)씨에스 회장 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 재선임 |
-경기대/회계학과
-현대증권 근무 -CIC PARTNERS, INC. (美) 대표이사 -현)(주)씨에스 대표이사(각자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종태 | 1957-10 | 3년 | 재선임 |
-서울대/행정학석사
-정보통신부 본부국장 -현)(주)시에나텔레콤 대표이사 |
(주)시에나텔레콤
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-연세대 MBA
-삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 -현)삼진회계세무사무소 대표 -현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원 |