| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 3월 7일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 씨에스&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15&cr; (삼평동, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 10층)&cr;전화번호: 031-622-3200 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨에스 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트러스트아이비&cr;1호 조합 | 최대주주 | 보통주 | 4,770,371 | 25.33 | 최대주주 | - |
| 정흥식 | 등기임원 | 보통주 | 1,201,358 | 6.38 | 등기임원 | - |
| 최규백 | 등기임원 | 보통주 | 628,930 | 3.34 | 등기임원 | - |
| 계 | 6,600,659 | 35.05 | - | |||
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조상욱 | - | - | 직원 | - |
| 한정관 | - | - | 직원 | - |
| ㈜씨에스의 제20기 정기주주총회(2019년 03월 22일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제20기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, &cr; (종료일) - 2019년 3월 22일 제20기 정기주주총회 개시전까지
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr; - 해당사항없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 22일 09시30분 &cr; (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 &cr; 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 한정관 &cr; (부서 및 직위) - 경영관리팀 과장 &cr; (연락처) - 031-622-3339&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2018년 영업실적은 연결기준 매출액 587억원, 영업이익 2,284백만원, 당기순이익 4,098백만원이며, 별도기준 매출액은 587억원, 영업이익 2,280백만원, 당기순이익 4,019백만원을 기록하였습니다. 연결기준으로 지난해 대비 증감율은 각각 35.5%, 22.5%, 309.5% 이며 매출증가 요인은 3/4분기부터 성수기를 맞아 국내향 4G LTE중계기 투자 수요증가와 일본의 ICS 및 DAS시스템 매출증가에 기인합니다. &cr;영업이익에 있어서는 매출원가 절감을 통한 수익성 개선을 위하여 해외 구매거래선 다변화와 생산비용 절감, 인력의 효율적 재배치, 비용구조 최소화로 고정비를 절감하는 등 제조혁신에 지속적인 노력을 실시한 결과 2017년에 이은 영업 흑자구조를 기록하였으며, 순이익은 무차입 전환에 따른 이자비용 감소와 유형자산처분이익 발생에 기인하여 큰폭의 증가를 기록하였습니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
| ※ 당사의 제20기, 제19기 재무제표(연결/별도)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수있습니다.&cr;※ 상세한 재무제표(연결/별도) 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시 시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표&cr; <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2017. 12. 31 현재 |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 26,756,996,941 | 45,850,533,551 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 5,752,184,812 | 4,319,701,154 |
| 자 산 총 계 | 32,509,181,753 | 50,170,234,705 |
| Ⅰ. 유동부채 | 9,197,370,371 | 30,377,182,638 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 758,725,149 | 892,066,762 |
| 부 채 총 계 | 9,956,095,520 | 31,269,249,400 |
| 지배기업 소유주지분 | 22,553,086,233 | 18,900,985,305 |
| I. 자본금 | 9,417,575,000 | 9,417,575,000 |
| II. 자본잉여금 | 31,017,200,738 | 31,017,200,738 |
| III. 자본조정 | (2,163,438,130) | (2,224,880,142) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (518,929,640) | 9,969,898,677 |
| V. 결손금 | (15,199,321,735) | (29,278,808,968) |
| 비지배지분 | - | |
| 자 본 총 계 | 22,553,086,233 | 18,900,985,305 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 32,509,181,753 | 50,170,234,705 |
&cr; <연 결 손 익 계 산 서>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 58,746,314,097 | 43,330,916,249 |
| Ⅱ. 매출원가 | 50,502,495,150 | 35,686,651,868 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,243,818,947 | 7,644,264,381 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (5,959,491,411) | (5,780,730,568) |
| Ⅴ. 영업이익 | 2,284,327,536 | 1,863,533,813 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 1,969,217,533 | 234,185,538 |
| Ⅶ. 금융수익 | 709,138,812 | 526,597,592 |
| Ⅷ. 기타영업외비용 | (516,419,103) | (50,205,363) |
| Ⅸ. 금융비용 | (202,113,799) | (1,428,143,043) |
| X. 계속영업법인세차감전순이익 | 4,244,150,979 | 1,145,968,537 |
| XI. 계속영업법인세비용 | 146,409,971 | 145,405,549 |
| XII. 연결당기순이익 | 4,097,741,008 | 1,000,562,988 |
| 1. 지배기업소유주지분 | 4,097,741,008 | 1,000,562,988 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XIII. 연결기타포괄손익 | (10,510,949,443) | (1,921,009,317) |
| XⅣ.연결총포괄손익 | (6,413,208,435) | (920,446,329) |
| 1. 지배기업소유주지분 | (6,413,208,435) | (920,446,329) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| XⅤ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 | ||
| 1.기본주당이익 | 218 | 53 |
| 2.희석주당이익 | 218 | 53 |
&cr; <연 결 자 본 변 동 표>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배기업 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄&cr;손익 누계액 | 이익잉여금&cr;(결손금) | 합 계 | |||
| 2017.1.1(전기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,325,167,478) | 11,965,401,680 | (30,353,865,642) | 19,721,144,298 | - | 19,721,144,298 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기연결순이익 | - | - | - | - | 1,000,562,988 | 1,000,562,988 | - | 1,000,562,988 |
| 연결기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 74,493,686 | 74,493,686 | - | 74,493,686 |
| 매도가능금융자산의 평가손익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자산재평가잉여금 | (1,992,117,351) | - | (1,992,117,351) | - | (1,992,117,351) | |||
| 해외사업환산손실 | (3,385,652) | - | (3,385,652) | - | (3,385,652) | |||
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 주식선택권 | - | - | 100,287,336 | - | - | 100,287,336 | - | 100,287,336 |
| 2017.12.31(전기말) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,224,880,142) | 9,969,898,677 | (29,278,808,968) | 18,900,985,305 | - | 18,900,985,305 |
| 2018.1.1(당기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,224,880,142) | 9,969,898,677 | (29,278,808,968) | 18,900,985,305 | - | 18,900,985,305 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기연결순이익 | - | - | - | - | 4,097,741,008 | 4,097,741,008 | - | 4,097,741,008 |
| 연결기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (22,121,126) | (22,121,126) | - | (22,121,126) |
| 매도가능금융자산의 평가손익 | - | - | - | (485,849,312) | - | (485,849,312) | - | (485,849,312) |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | (10,003,867,351) | 10,003,867,351 | - | - | - |
| 해외사업환산손실 | - | - | - | 888,346 | - | 888,346 | - | 888,346 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 주식선택권 | - | - | 61,442,012 | - | - | 61,442,012 | - | 61,442,012 |
| 2018.12.31(당기말) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,163,438,130) | (518,929,640) | (15,199,321,735) | 22,553,086,233 | - | 22,553,086,233 |
&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 1,418,214,339 | 1,432,798,476 |
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 1,174,998,262 | 2,279,960,187 |
| 당기연결순이익 | 4,097,741,008 | 1,000,562,988 |
| 수익ㆍ비용의 조정 | (239,492,674) | 2,508,059,729 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,683,250,072) | (1,228,662,530) |
| 2. 이자의 수취 | 279,734,000 | 38,613,557 |
| 3. 이자의 지급 | - | (920,179,118) |
| 4. 배당금 수입 | - | 1,145,150 |
| 5. 법인세의 환급 | (36,517,923) | 33,258,700 |
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (6,643,153,140) | 21,850,341,629 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 11,163,709,908 | 24,369,636,781 |
| 단기금융상품의 처분 | - | 530,000,000 |
| 정부보조금의 수령 | - | 26,398,094 |
| 단기대여금의 감소 | - | 200,000,000 |
| 장기매도가능금융자산 처분 | - | 669,928,143 |
| 선수금의 수령 | - | 22,700,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,876,300,908 | 8,479,544 |
| 보증금의 감소 | 57,409,000 | 234,831,000 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 9,230,000,000 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (17,806,863,048) | (2,519,295,152) |
| 단기금융상품의 취득 | 13,196,099,062 | - |
| 단기대여금의 증가 | 200,000,000 | 400,000,000 |
| 장기선급금의 증가 | - | 882,000,000 |
| 유형자산의 취득 | 3,284,057,939 | 476,847,364 |
| 무형자산의 취득 | 862,183,747 | 549,841,788 |
| 보증금의 증가 | 264,522,300 | 210,606,000 |
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | (301,193,000) | (24,003,296,000) |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | 10,791,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | - | 10,791,000,000 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (301,193,000) | (34,794,296,000) |
| 단기차입금의 상환 | - | 26,048,000,000 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 7,631,506,000 |
| 장기차입금의 상환 | - | 1,030,190,000 |
| 임대보증금의 감소 | 301,193,000 | 84,600,000 |
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 | (40,272) | (86,134,754) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (5,526,172,073) | (806,290,649) |
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 5,691,452,258 | 6,497,742,907 |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 165,280,185 | 5,691,452,258 |
&cr;2) 별도 재무제표&cr; <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2017. 12. 31 현재 |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 (당)기말 | 제 19 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 26,723,245,382 | 45,832,608,460 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 5,740,482,583 | 4,382,689,581 |
| 자 산 총 계 | 32,463,727,965 | 50,215,298,041 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,169,362,479 | 30,360,313,660 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 758,725,149 | 892,066,762 |
| 부 채 총 계 | 9,928,087,628 | 31,252,380,422 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 9,417,575,000 | 9,417,575,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 31,017,200,738 | 31,017,200,738 |
| Ⅲ. 자본조정 | (2,163,438,130) | (2,224,880,142) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (485,849,312) | 10,003,867,351 |
| Ⅴ. 결손금 | (15,249,847,959) | (29,250,845,328) |
| 자 본 총 계 | 22,535,640,337 | 18,962,917,619 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 32,463,727,965 | 50,215,298,041 |
&cr; <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 (당)기 | 제 19 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 58,726,389,253 | 43,326,430,084 |
| 제품매출 | 54,901,952,604 | 39,367,158,517 |
| 상품매출 | 2,289,881,270 | 2,167,377,036 |
| 기타매출 | 1,534,555,379 | 1,791,894,531 |
| Ⅱ. 매출원가 | 50,502,495,150 | 35,686,651,868 |
| 제품매출원가 | 48,234,840,331 | 33,448,984,717 |
| 상품매출원가 | 1,799,701,250 | 1,259,131,349 |
| 기타매출원가 | 467,953,569 | 978,535,802 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,223,894,103 | 7,639,778,216 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (5,943,826,728) | (5,754,031,154) |
| Ⅴ. 영업이익 | 2,280,067,375 | 1,885,747,062 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 1,965,802,280 | 230,695,242 |
| Ⅶ. 금융수익 | 709,138,752 | 526,597,592 |
| Ⅷ. 기타영업외비용 | (590,369,751) | (50,205,363) |
| IX. 금융비용 | (202,113,799) | (1,428,143,043) |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 4,162,524,857 | 1,164,691,490 |
| XI. 법인세비용 | 143,273,713 | 143,590,213 |
| XII. 당기순이익 | 4,019,251,144 | 1,021,101,277 |
| XIII. 기타포괄손익 | (10,511,837,789) | (1,917,623,665) |
| XIV. 총포괄손실 | (6,492,586,645) | (896,522,388) |
| XV. 주당손익 | ||
| 1.기본주당이익 | 213 | 54 |
| 2.희석주당이익 | 213 | 54 |
&cr; <자본변동표>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄&cr;손익 누계액 | 이익잉여금&cr;(결손금) | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.1.1(전기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,325,167,478) | 11,995,984,702 | (30,346,440,291) | 19,759,152,671 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,021,101,277 | 1,021,101,277 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 74,493,686 | 74,493,686 |
| 자산재평가잉여금 | (1,992,117,351) | - | (1,992,117,351) | |||
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | - | 100,287,336 | - | - | 100,287,336 |
| 2017.12.31(전기말) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,224,880,142) | 10,003,867,351 | (29,250,845,328) | 18,962,917,319 |
| 2018.1.1(당기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,224,880,142) | 10,003,867,351 | (29,250,845,328) | 18,962,917,619 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,019,251,144 | 4,019,251,144 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (22,121,126) | (22,121,126) |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | (10,003,867,351) | 10,003,867,351 | - |
| 매도가능금융자산평가손실 | - | - | - | (485,849,312) | - | (485,849,312) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | - | 61,442,012 | - | - | - |
| 2018.12.31(당기말) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,163,438,130) | (485,849,312) | (15,249,847,959) | 22,535,640,337 |
&cr; <결손금 처리 계산서>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기&cr;(처리예정일:2019년 3월 22일) | 전 기&cr;(처리확정일:2018년 3월 23일) |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처리결손금 | (26,484,727,276) | (30,481,857,294) |
| 1. 전기 미처리결손금 | (30,481,857,294) | (31,577,452,257) |
| 2. 확정급여채무의 재측정요소 | (22,121,126) | 74,493,686 |
| 3. 당기순이익 | 4,019,251,144 | 1,021,101,277 |
| Ⅱ.결손금처리액 | 10,003,867,351 | - |
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | (16,480,859,925) | (30,481,857,294) |
<현금흐름표>
| 제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 1,423,775,685 | 1,438,022,822 |
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 1,182,040,701 | 2,285,184,533 |
| 당기순이익 | 4,019,251,144 | 1,021,101,277 |
| 수익ㆍ비용의 조정 | (165,542,026) | 2,506,244,393 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,671,668,417) | (1,242,161,137) |
| 2.이자의 수취 | 279,734,000 | 38,613,557 |
| 3.이자의 지급 | - | (920,179,118) |
| 4.배당금의 수취 | - | 1,145,150 |
| 5.법인세의 환급(납부) | (37,999,016) | 33,258,700 |
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (6,643,153,140) | 21,850,341,629 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 11,163,709,908 | 24,369,636,781 |
| 단기금융상품의 처분 | - | 530,000,000 |
| 정부보조금의 수령 | - | 26,398,094 |
| 단기대여금의 감소 | - | 200,000,000 |
| 장기매도가능금융자산의 처분 | - | 669,928,143 |
| 선수금의 수령 | - | 22,700,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,876,300,908 | 8,479,544 |
| 임차보증금의 감소 | 57,409,000 | 234,831,000 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 9,230,000,000 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (17,806,863,048) | (2,519,295,152) |
| 단기금융상품의 취득 | 13,196,099,062 | - |
| 단기대여금의 증가 | 200,000,000 | 400,000,000 |
| 장기선급금의 증가 | - | 882,000,000 |
| 임차보증금의 증가 | 264,522,300 | 210,606,000 |
| 유형자산의 취득 | 3,284,057,939 | 476,847,364 |
| 무형자산의 취득 | 862,183,747 | 549,841,788 |
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | (301,193,000) | (24,003,296,000) |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | 10,791,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | - | 10,791,000,000 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (301,193,000) | (34,794,296,000) |
| 단기차입금의 상환 | - | 26,048,000,000 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 7,631,506,000 |
| 장기차입금의 상환 | - | 1,030,190,000 |
| 임대보증금의 감소 | (301,193,000) | 84,600,000 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (5,520,570,455) | (714,931,549) |
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 5,682,727,166 | 6,483,686,531 |
| Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 | (40,272) | (86,027,816) |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 162,116,439 | 5,682,727,166 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
무배당&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조 (주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. ------------------------------------ (신 설)
------------------------------------ 제15조 (명의개서대리인) ①~② (생 략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생 략) ------------------------------------ 제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ------------------------------------ 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② (생 략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;------------------------------------&cr;제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제 16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. ------------------------------------ 제23조 (소집시기) ① (생 략) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. ------------------------------------ 제55조 (외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정 에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ------------------------------------ |
제8조 (삭 제)
------------------------------------ 제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. ----------------------------------- 제15조 (명의개서대리인) ①~② (현행과 같음) ③ -------------------------------------------------------- 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 -------------------------------------------------------------------------------------------------. ④ (현행과 같음) ------------------------------------ 제16조 (삭 제) (이하 조체상)
------------------------------------ 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 ------------------------------------------. ② (현행과 같음) ③ ----------------------------------------------------- 3개월을 경과하지 -------------------------------------------------------------------------------------- 3개월내로 정한 날에 - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;------------------------------------&cr;제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. ------------------------------------ 제22조 (소집시기) ② (현행과 같음) ② ---------------------------- 3개월 이내에, ---------------------------. ---. ------------------------------------ 제54조 (외부감사인의 선임) ------------ 주식회사 등의 외부감사에 ------- 규정 에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 ------------------------------선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 -----------. ------------------------------------ 부 칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행 한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
-주권 전자등록&cr;의무화에 따라 삭제
---------------- -전자증권법에 &cr;따른 전자등록 &cr;의무화로 근거 신설
----------------
-주식 등의 전자&cr;등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
&cr; ---------------- -주식 등이 전자&cr;등록 됨에 따라 별도신고가 불필요하여 조항삭제
----------------
-폐쇄기간 단축
-자구수정&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;----------------&cr; -제16조의 삭제에 따라 문구정비 ----------------
-자구수정
&cr;----------------
-법률 명칭 변경에 따른 자구수정 -외부감사인 선정권한의 개정내용 반영
----------------
-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 &cr;예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행&cr;시기를 별도로 규정 |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최규백 | 1956.11.05 | 부 | 조합원 | 이사회 |
| 정흥식 | 1952.03.14 | 부 | 조합원 | 이사회 |
| 최규훈 | 1960.09.24 | 부 | 대표조합원 | 이사회 |
| 임종태 | 1957.10.03 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 최규백 | (주)씨에스 대표이사(각자) | - Univ of Colorado(美) MBA&cr;-(주)이노웨이브 대표이사 | 없음 |
| 정흥식 | (주)유진메트로컴 대표이사 |
- 중앙대 / 경영학과 - 현대중공업 근무 |
없음 |
| 최규훈 | (주)씨에스 대표이사(각자) |
- 경기대 / 회계학과 - 현대증권 근무&cr;- CIC PARTNERS, INC. (美) 대표이사 |
없음 |
| 임종태 | (주)시에나텔레콤 대표이사 |
- 서울대 / 행정학석사 - 정보통신부 본부국장 |
없음 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
&cr;<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김용수 | 1959.06.02 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김용수 |
- 삼진회계세무사무소 대표 |
- 연세대 MBA - 공인회계사/세무사&cr;- 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장&cr;- 현)산업자원부 전기위원회 전력시장&cr; 감시위원회 위원 |
없음 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
: 비상근 감사입니다.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 5 ( 2 ) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 30억원 | 30억원 |
* 전기 이사의 수 중 사외이사 퇴임자 1명 포함 되어있음.
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 2천만원 | 2천만원 |
※ 기타 참고사항
비상근 감사