| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,464 | - 매출액 | 58,726 | |
| - 부채총계 | 9,928 | - 영업이익 | 2,280 | ||
| - 자본금 | 9,417 | - 당기순이익 | 4,019 | ||
| - 자본총계 | 22,536 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,509 | - 매출액 | 58,746 | |
| - 부채총계 | 9,956 | - 영업이익 | 2,284 | ||
| - 자본금 | 9,417 | - 당기순이익 | 4,097 | ||
| - 자본총계 | 22,553 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제20기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최규백 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 정흥식 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 최규훈 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 임종태 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건(김용수) ☞원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규백 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
-Univ of Colorado(美) MBA
-장기신용은행 근무 -(주)이노웨이브 대표이사 -현)(주)씨에스 대표이사(각자) |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 |
-중앙대/경영학과
-현대중공업 근무 -현) (주)유진메트로컴 대표이사 -현) (주)씨에스 회장 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 재선임 |
-경기대/회계학과
-현대증권 근무 -CIC PARTNERS, INC.(美) 대표이사 -현) (주)씨에스 대표이사(각자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종태 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
-서울대/행정학석사
-정보통신부 본부국장 -현)(주)시에나텔레콤 대표이사 |
(주)시에나텔레콤
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-연세대 MBA
-삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 -현)삼진회계세무사무소 대표 -현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원 |