| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 경영학과 - 현대중공업 근무 - 현) 유지메트로컴 대표이사 - 현) (주)씨에스 회장 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 경기대 회계학과 - 현대증권 근무 - CIC Partners, INC. (美) 대표이사 - 현) (주)씨에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대 MBA - 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 - 현) 삼진회계세무사무소 대표 |