| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정흥식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 최규훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 김용수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 주주총회 소집공고에 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 경영학과 - 현대중공업 근무 - 현) 유진메트로컴 대표이사 - 현) (주)씨에스 회장 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 경기대 회계학과 - 현대증권 근무 - CIC Partners, INC.(美) 대표이사 - 현) (주)씨에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대 MBA - 삼일회계법인 근무 - 현)삼진회계세무사무소 대표 |