| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,893 | - 매출액 | 38,122 | |
| - 부채총계 | 5,250 | - 영업이익 | 230 | ||
| - 자본금 | 9,705 | - 당기순이익 | 1,205 | ||
| - 자본총계 | 18,643 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,963 | - 매출액 | 37,172 | |
| - 부채총계 | 5,381 | - 영업이익 | -200 | ||
| - 자본금 | 9,705 | - 당기순이익 | 1,097 | ||
| - 자본총계 | 18,581 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인, 비상근감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정흥식 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 최규훈 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김용수 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - 현) 유진메트로컴 대표이사 - 현) (주)씨에스 회장 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - CIC Partners, INC. (美) 대표이사 - 현) (주)씨에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 - 현) 삼진회계세무사무소 대표 - 현) (주)씨에스 감사 |