| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,043,838 | - 매출액 | 22,375 | |
| - 부채총계 | 44,515 | - 영업이익 | 10,381 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 1,454,803 | ||
| - 자본총계 | 999,323 | *주당순이익(원) | 107,454 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,339,377 | - 매출액 | 235,745 | |
| - 부채총계 | 303,291 | - 영업이익 | 16,575 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 1,444,437 | ||
| - 자본총계 | 1,036,086 | *주당순이익(원) | 106,557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 1호 의안 : 제32기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 변경의건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 사내이사 선임의건(재선임-정지완) → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
|||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지완 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 현)솔브레인홀딩스(주) 대표이사/회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 스타트업육성 관련 사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업 |
스타트업 육성 및 창업지원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |