| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 제2-2호 의안: 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정현석) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임-김홍갑) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현석 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사 전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장 전) 삼성전자 폴란드 판매법인 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍갑 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 현) 솔브레인홀딩스(주) 사외이사 전) 한국지방재정공제회 이사장 전) 행정안전부 인사실장 |
- |