| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,146,745 | - 매출액 | 48,616 | |
| - 부채총계 | 135,260 | - 영업이익 | 30,668 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 47,239 | ||
| - 자본총계 | 1,011,485 | *주당순이익(원) | 2,287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,996,621 | - 매출액 | 515,379 | |
| - 부채총계 | 505,486 | - 영업이익 | 85,313 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 55,741 | ||
| - 자본총계 | 1,491,136 | *주당순이익(원) | 2,846 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,488,492,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정현석) → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임-김홍갑) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현석 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 현) 솔브레인홀딩스(주) 공동대표이사 전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장 전) 삼성전자 폴란드 판매법인 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍갑 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 현) 솔브레인홀딩스(주) 사외이사 전) 한국지방재정공제회 이사장 전) 행정안전부 인사실장 |
- |