| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,574 | - 매출액 | 101,513 | |
| - 부채총계 | 97,383 | - 영업이익 | -5,566 | ||
| - 자본금 | 9,655 | - 당기순이익 | -8,340 | ||
| - 자본총계 | 85,190 | *주당순이익(원) | -473 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,687 | - 매출액 | 138,400 | |
| - 부채총계 | 104,721 | - 영업이익 | -5,856 | ||
| - 자본금 | 9,655 | - 당기순이익 | -9,062 | ||
| - 자본총계 | 86,965 | *주당순이익(원) | -514 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 - 제3-1호 의안:사외이사 김용환 → 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 기업분할의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-20 참고서류 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 |
전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사
전) (주)팜한농 대표이사 전) 신젠타코리아 대표이사 전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수 현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수 현) LG연암학원 교육이사 |
현) LG연암학원 교육이사 |