| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94
(주)씨티씨바이오 관리동 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고의 건 2) 감사보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조호연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 전홍열 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 황경진 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 박병철 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조호연 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
서울대학교 축산학 학사
동방유량㈜ ㈜서울신약 (주)씨티씨바이오 회장 |
| 전홍열 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
중앙대학교 대학원 약제학 박사
㈜한미약품 ㈜일양약품 (주)씨티씨바이오 대표이사 사장 |
| 황경진 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
서울시립대 경영학 학사
방송통신대 경영학 석사 신젠타 코리아㈜ 상무이사 한국댓와일러㈜ 대표이사 사장 (주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병철 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
서울대 축산학 학사
서울대 대학원 가축영영학 석사 Cornell University, Ph.D. in Animal Nutrition ㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장 ㈜선진 기술연구소 소장 서울대학교 교수 |
없음 |