| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,288 | - 매출액 | 104,824 | |
| - 부채총계 | 92,427 | - 영업이익 | 3,759 | ||
| - 자본금 | 9,655 | - 당기순이익 | -8,230 | ||
| - 자본총계 | 75,861 | *주당순이익(원) | -432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,498 | - 매출액 | 136,124 | |
| - 부채총계 | 111,938 | - 영업이익 | -4,020 | ||
| - 자본금 | 9,655 | - 당기순이익 | -13,765 | ||
| - 자본총계 | 74,560 | *주당순이익(원) | -722 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호의 의안 : 사내이사 조호연 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호의 의안 : 사내이사 전홍열 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호의 의안 : 사내이사 황경진 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호의 의안 : 사외이사 박병철 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조호연 | 1958-08 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 축산학 학사
동방유량㈜, ㈜서울신약 (주)씨티씨바이오 회장 |
| 전홍열 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
중앙대학교 대학원 약제학 박사
㈜한미약품, ㈜일양약품 (주)씨티씨바이오 대표이사 사장 |
| 황경진 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울시립대 경영학 학사, 방송통신대 경영학 석사
신젠타 코리아㈜ 상무이사 한국댓와일러㈜ 대표이사 사장 (주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병철 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 |
서울대 축산학 학사, 동 대학원 가축영영학 석사
Cornell University, Ph.D. in Animal Nutrition ㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장 ㈜선진 기술연구소 소장 서울대학교 교수 |
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