| 정정일자 | 2021-12-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.11.10 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 세부안건 추후 확정 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-20 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-11-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민구 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)더브릿지 대표이사 |
| 박현묵 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 동아원(주) 그룹 상무 전) (주) 코스틸 전무이사 전) 예금보험공사 특별검사역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금호 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 법승 대표변호사 | 주식회사 터치스톤(감사) |
| 변준석 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이치엘비파워㈜ 사외이사 현) ㈜피코이노베이션 상무 전) ㈜끌렘 영업/마케팅 부문장 전) ㈜피엘에이 제조본부 본부장 전) ㈜블루브릭스 연구소 연구소장 전) ㈜에이티세미콘 경영기획 |
에이치엘비파워(주) 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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