| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-12-03 주주총회소집결의 2021-12-03 주주총회소집공고 2021-12-07 주주총회소집공고 2021-11-10 주주총회소집결의 2021-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민구 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 더브릿지 대표이사 |
| 박현묵 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 동아원(주) 그룹 상무 (주) 코스틸 전무이사 예금보험공사 특별검사역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금호 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 법승 대표변호사 | 주식회사 터치스톤(감사) |
| 변준석 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜피코이노베이션 상무 에이치엘비파워㈜ 사외이사 ㈜끌렘 영업/마케팅 전무 ㈜피엘에이 제조본부 상무 ㈜블루브릭스 연구소 연구소장 ㈜에이티세미콘 경영기획 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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