| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,258 | - 매출액 | 103,739 | |
| - 부채총계 | 58,485 | - 영업이익 | 1,894 | ||
| - 자본금 | 11,811 | - 당기순이익 | -2,735 | ||
| - 자본총계 | 99,773 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,226 | - 매출액 | 140,317 | |
| - 부채총계 | 83,213 | - 영업이익 | -2,937 | ||
| - 자본금 | 11,811 | - 당기순이익 | -7,978 | ||
| - 자본총계 | 85,012 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부개정의 건(본점소재지 변경 등) 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 김정훈 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정훈 | 1985-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자 Samsung Research 책임연구원 전) 인터베스트 투자본부 수석심사역 현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무 |
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