| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 추가 안건 및 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회를 통해 확정 후 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 위생제약학 졸업 현) (주)파마리서치 대표이사 전) (주) 한국콜마 |
| 김원권 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현)(주)파마리서치 경영전략 본부장 전)코오롱제약(주) CFO/경영고문 전) (주)덕화푸드 CFO/COO |